Jak dokładnie doradca sprawdza dane przekazane przez firmę?
Ola_84
|
2026-10-18 21:31
Pracuję po stronie finansowej firmy, która przygotowuje się do restrukturyzacji, i zastanawiam się, jak szczegółowo doradca powinien weryfikować otrzymane informacje. Czy standardem jest porównanie ksiąg, wyciągów bankowych, deklaracji podatkowych i sald od kontrahentów, czy zwykle opiera się głównie na danych przekazanych przez zarząd? U nas pojawiło się kilka rozbieżności między zestawieniem zobowiązań a księgami, zwłaszcza przy fakturach spornych i starych rozrachunkach. Nie wygląda to na celowe działanie, raczej na bałagan narastający przez kilka lat. Gdzie w takiej sytuacji kończy się odpowiedzialność przedsiębiorcy za poprawność danych, a zaczyna obowiązek doradcy, żeby je sprawdzić?
Dyskusja (6)
JolantaBiznes
2026-10-19 07:54
Doradca nie powinien bezkrytycznie opierać się wyłącznie na danych od zarządu, zwłaszcza gdy pojawiają się rozbieżności w zobowiązaniach. Zakres weryfikacji zależy od etapu i rodzaju postępowania, ale zwykle warto porównać księgi z wyciągami bankowymi, deklaracjami podatkowymi, umowami oraz potwierdzeniami sald od kluczowych kontrahentów. Przystępnie opisano to w materiale Jak doradca weryfikuje informacje od przedsiębiorcy? „Jak doradca weryfikuje informacje od przedsiębiorcy?”. U Was zaczęłabym od ustalenia źródła każdej różnicy i udokumentowania korekt, bo takie niezgodności mogą później podważyć wiarygodność całego zestawienia.
MartaDoradca
2026-10-19 16:29
Dobry doradca nie powinien opierać się wyłącznie na informacjach od zarządu, zwłaszcza gdy widać rozbieżności. Zwykle porównuje księgi z wyciągami bankowymi, deklaracjami podatkowymi i dokumentami dotyczącymi należności oraz zobowiązań, choć zakres sprawdzenia zależy od sytuacji firmy. Warto te różnice od razu wyjaśnić i udokumentować, bo doradca odpowiada za rzetelną analizę, ale nie zastępuje pełnego audytu. Podobny watek byl tez tutaj: Czy wcześniejsza współpraca z firmą wyklucza doradcę z funkcji nadzorcy?.
AniaDoradcaBiznes
2026-10-20 02:46
Odpowiedź
Odpowiedź do: MartaDoradca
Zgadzam się, przy rozbieżnościach samo zestawienie od zarządu zdecydowanie nie wystarczy. Zakres weryfikacji zależy od umowy i etapu restrukturyzacji, ale doradca powinien sprawdzić kluczowe pozycje w księgach, wyciągach, deklaracjach i dokumentach źródłowych oraz jasno wskazać, czego nie udało się potwierdzić. Odpowiedzialność za kompletność danych nadal spoczywa na firmie, jednak zauważonych niezgodności nie powinno się pomijać.
MirekRestrukt
2026-10-20 13:25
Odpowiedź
Odpowiedź do: MartaDoradca
Też uważam, że przy rozbieżnościach doradca powinien zejść do dokumentów źródłowych, a nie bazować tylko na zestawieniu od zarządu. Zakres weryfikacji pewnie zależy od sytuacji i umowy, ale różnice między księgami a listą zobowiązań powinny być wyjaśnione przed dalszymi działaniami. Doradca nie zastępuje audytora, jednak powinien jasno wskazać, których danych nie udało się potwierdzić.
Sylwia_Lodz
2026-10-20 22:39
U nas doradca porównywał zestawienia z księgami, wyciągami bankowymi i deklaracjami, a przy większych wątpliwościach prosił też o potwierdzenie sald. Nie zakładał automatycznie, że dane od zarządu są kompletne, ale też nie prowadził pełnego audytu. Rozbieżności najlepiej od razu opisać i wyjaśnić, bo odpowiedzialność za rzetelne przekazanie informacji nadal leży po stronie firmy.
PatrykWarszawa
2026-10-21 05:26
Dobry doradca nie powinien opierać się wyłącznie na informacjach od zarządu, szczególnie gdy widać rozbieżności. Zwykle porównuje księgi z wyciągami bankowymi, deklaracjami podatkowymi i dokumentami dotyczącymi należności oraz zobowiązań, choć zakres kontroli zależy od umowy i sytuacji firmy. U was warto od razu wyjaśnić różnice w zestawieniu zobowiązań i udokumentować, skąd się wzięły.